Bioengineering Holding AG

Bioengineering Holding AG, in Wald (ZH), CHE-115.311.969, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2023, Publ. 1005791897).

Statutenänderung:
08.08.2023.

Sitz neu:
Zollikon.

Domizil neu:
Zumikerstrasse 6, 8702 Zollikon.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an und die Finanzierung von Industrie-, Finanz- und anderen Unternehmen sowie die Beratung von Unternehmungen und Privatpersonen, insbesondere im Bereich von Bioengineering. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeit ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Aktionäre berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling- Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 23.12.2009 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 25.10.2009 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Bioengineering AG (CH-020.3.903.373-4) in Wald ZH, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.]. [Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Gründung vom 23.12.2009 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 25.10.2009 280 Namenaktien der Bioengineering AG (CH-020.3.903.373-4) in Wald ZH zum Preis von CHF 5'000'000.00.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Gemäss Erklärung vom 08.08.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trewitax Zürich AG (CHE-109.047.735), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Gabriela, von Villmergen, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wald (ZH)].

Bioengineering Holding AG, in Wald (ZH), CHE-115.311.969, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2022, Publ. 1005437298).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pöschel, Ines, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Gabriela, von Villmergen, in Wald (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Bioengineering Holding AG, in Wald (ZH), CHE-115.311.969, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2018, Publ. 4323979).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Papp, Martin Hermann, von Wetzikon ZH, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.